这些地区POS管理更严了！部分地区暂停展业，打击跨境**洗钱本栏目通过数据整理汇集了这些地区POS管理更严了！部分地区暂停展业，打击跨境**洗钱相关信息，下面一起看看。
在公安部、央行、国家外汇管理局、中国支付清算协会等部门联手打击跨境**洗钱后，支付机构也纷纷行动起来。
近日，多家支付机构宣布将对云南省多个边境地区加强风险控制措施。一旦发现涉嫌跨境机转、跨境**、洗钱等行为，将立即移交公安部门处置。还有一些边境地区的支付机构暂停营业。
一位支付机构人士对新京报贝壳财经记者表示，之前商户审核和入网的流程非常严格。这次加强风控，体现了跨境**等行为的升级，但对支付机构影响不大。
支付机构密集加强POS管理，部分地区部分机构暂停营业。
7月初以来，多家支付机构陆续发布公告，对德宏州、临沧、普洱市、红河州、保山市、西双版纳等边境地区加强风险控制措施。，如发现涉嫌跨境手机转账、跨境**、洗钱等行为，立即移交公安部门处置。
还有一些边境地区的支付机构暂停营业。严禁销售和邮寄POS终端，停止新增增强功能。如有违反，经核实后以越界转让方式罚款10万元/台。
易观支付分析师王鹏博表示，此举延续了此前打击跨境**洗钱、**渠道、加强POS管理的精神。6月初，央行发布《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知(征求意见稿)》，直指支付受理终端及相关业务存在的风险隐患，特别是移动受理终端和支付条码正在被跨境**等黑灰产业不法分子利用转移资金的问题。
在这份通知中，央行提出了“五条信息”的唯一绑定要求，并确保绑定关系在整个支付过程中保持一致、不可更改。“对已经是真正商户的支付机构没有影响。在正规文件下发之前，大家基本都是按照那个规定。现在是往好的方面想，然后所有机构都必须这么做。”一位支付机构人士表示。
该人士还告诉新京报壳财经记者，其公司在云南边境地区基本没有业务，但也发布公告加强相关地区的POS管理。“之前我们在商户审核和网络准入方面有非常严格的程序，所以影响不大。”
另一家支付机构人士表示，近日，央行昆明中心支行还发布了云南省**边民个人银行结算账户试行管理办法，进一步规范云南省**边民银行账户业务，落实账户实名制规定，保护云南省周边国家及老挝、**、越南边民的合法权益，防范和打击电信网络新型违法犯罪。
记者注意到，公安部6月下旬通报的打击跨境**犯罪十大典型案例之一发生在云南临沧。犯罪嫌疑人杨某某安排夏某某组织10余名中国公民**往返中缅边境从事****活动，通过微信联系，缴纳偷渡费用。专案组先后抓获犯罪嫌疑人杨某某及其走私团伙成员10名，协调**警方将犯罪嫌疑人夏某某及**窝点走私嫌疑人抓获并移交我方。
监管继续打击跨境**，支付机构也被问责。
在这个支付机构密集发声之前，跨境**已经被连续打击。
今年2月底，公安部召开专题会议，部署打击跨境**工作，随后深入开展打击跨境**工作，严厉打击跨境**及其相关涉黑、诈骗、洗钱、绑架、拐卖、走私、金融等违法犯罪活动。
截至6月22日，公安部挂牌督办案件79起，各地公安机关侦破跨境**案件257起，抓获犯罪嫌疑人1*0余人，移送起诉*0余人；摧毁****368个，技术团队148个，摧毁支付平台、地下钱庄*个，扣押涉案银行卡22万余张，冻结涉案账户2.81万余个，查清涉案资金2290多亿元。
4月，央行2*年支付结算工作电视电话会议指出，今年要加强精准打击，全力打击跨境**、电信网络诈骗等违法犯罪活动，严守资金安全底线，做好支付领域风险防控。4月底，国家外汇管理局公布了一批通过地下钱庄**转移资金进行跨境**的案件，这是今年第二次通报该类型典型案件。
除了监管，支付机构也是“围剿”跨境**的一部分。6月，央行召开会议，研究部署打击跨境**资金链工作，强调按照“谁开户(卡)谁负责”、“谁用户(商户)谁负责”、“谁合作客户谁负责”的原则，严肃追究持牌支付业务主体责任。
一些支付机构因跨境**案件受到严厉处罚。今年4月，商银信被罚1.16亿元，创下行业罚款缴纳纪录。一个可以检查的严重违规行为来自一个跨境**案件。江苏省金湖人民法院去年12月公布的刑事判决书显示，2017年3月至2018年2月，上海云升支付平台通过商银信等第三方支付平台，为“**棋牌”等多家网站提供网络资金支付接口，结算资金达54亿元。
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