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来源：今日江都
日前，扬州江都警方从中国人民银行扬州中心支行移交的一条犯罪线索入手，深入挖掘、巡线摸排、重点研判，成功破获“4.08”特大非法经营案。已抓获犯罪嫌疑人15名，梳理涉案资金近百亿元。
据悉，该案是国内首例利用商家收款码非法套现的案件。嫌疑人的作案手法前所未有，活动范围覆盖全国十几个省份。
中国人民银行移交线索：两个账户异常。
2020年8月19日，中国人民银行扬州中心支行向扬州市公安局江都分局经侦大队移交了一条涉嫌洗钱的线索：江都老师A、扬州广陵老师B的银行账户异常活跃。
民警发现，这两人都是普通的打工仔，每月有几千元的稳定收入。但他们名下的银行卡每月存取款金额都在几百万元以上，与各自的收入水平明显不符。
在调查过程中，两人交代，他们发现很多银行都在执行便民政策：在工商部门注册的正规商户可以办理支付二维码，免交易手续费，民宿、汽修店等稍微大一点的商户免手续费。手续费的数额很大。于是两人分别申请了大量的信用卡，以家人的名义申请了多个营业执照，然后申请了多个二维码用于商户收款。两人共用收款码，扫码收取大量现金，然后每隔几天将现金返还到信用卡，反复扫码“消费”。
他们说，疯狂“消费”达到一定金额后，银行会返现。比如某银行规定，该行信用卡每月消费80万元，可获得8000元现金返利；消费换来的积分还可以换飞机票和酒店房间。这两个人经常坐头等舱出去。对于可以兑换积分的高档酒店房间，两人往往先预订，然后在网上以折扣价出售，从而获利。
在掌握大量证据后，警方立案侦查。
侦查民警眼中：挖出背后庞大犯罪团伙
AB所有老师都被立案调查，但江都警方的工作并没有结束。
办案民警发现：AB两人除了用二维码互相套现外，还有近1000万元来自C，而C账户上的1000多万元来自D，还有一家民宿登记在D名下。每个月都有大量的免手续费扫码收款金额。同时，警方还发现，C还有E的大量资金，E名下有一家车行，也是可以有大量免手续扫码收款的商家。这些人人均分布在湖北等省份。
在处理大量相关数据后，警方发现该团伙利用二维码一步步进行非法套现。案情重大！警方随后用了大约半年的时间处理此案，深入挖掘和分析数据。越来越多的证据表明，其背后有一个由专人组织指挥的庞大犯罪团伙，涉及资金巨大，人事关系复杂。
面对日益清晰的犯罪轨迹和证据，2021年4月8日，江都警方抽调骨干人员成立“4.08”专案组，以涉嫌非法经营罪立案侦查，并迅速明确：快速准确追捕所有幕后犯罪分子，一举摧毁犯罪团伙核心。
自此，专案组开始了24小时滚动作战模式。专案组在查阅大量资料、调取大量信息后，摸清了该犯罪团伙的主要骨干和运作模式，最终明确了上游所有涉案人员的身份信息和资金数额。关闭网络的时间到了。
专案组跋山涉水：所有主要嫌疑人都被绳之以法。
2021年4月15日，江都警方组织经侦、刑事、公安等多种警力
据悉，该团伙头目老鬼刚满30岁，深圳人。2019年12月，他发现当地多家银行向商户推广便民政策：申请一个收款码，相比之前的POS机没有手续费。好逸恶劳的“老鬼”嗅到了“商机”:大量注册商家，申请大量支付码，帮别人套现，收取千分之三不等的手续费。这简直是没有任何利润的“好买卖”！
很快，“老鬼”尝到了甜头，每个月都有上万的“利润”。随即，他发展了姐姐和姐夫，“家业”十分红火。二维码收钱很方便。拍下收据代码，发给“客户”。对方可以在天涯海角扫码，不见面就能得到自己需要的东西。为了尽可能规避风险，“老鬼”需要更多来自全国各地的二维码，于是他和家人在网上收集了大量代理，在全国各地注册商家、申请二维码，进行分工合作，招募“客户”，包括AB老师。他们以为找到了赚钱的方法，却不知道自己已经深陷犯罪的泥潭。
警方已核实，截至案发，涉案注册商户25家，下级代理15家，涉及商户200余家，公司账户800余个。仅“老鬼”套现金额就达10亿元，获利近百万。
目前，案件仍在进一步审理中。
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