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近日，中国人民银行乌鲁木齐中心支行公布的《行政处罚信息公示表》((武银)罚字[2*]第4号)显示，广州合利宝支付科技******分公司因违反支付结算相关规定，被罚款9万元。关于合利宝：合利宝是中国领先的支付科技赋能平台(T2B2C)，成立于2013年7月19日，总部位于广州。目前，合利宝拥有中国人民银行发行的全业务《支付业务许可证》，业务类型包括互联网支付、手机支付、银行卡收单业务(覆盖全国)。具有跨境人民币业务资格，是国内领先的第三方支付机构。合利宝还是中国支付清算协会理事会理事、中国支付清算协会网络支付应用工作委员会委员、中国支付清算协会金融科技专业委员会委员。禾宝母公司一直动荡不安。任栋控股近日收到证监会《调查通知书》的函。任栋控股股份****(以下简称“公司”)于2*年7月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》号函。因公司涉嫌信息披露违法，详见《中华人民共和国证券法》(公告编号：2*-055)由公司于2*年7月15日披露。截至目前，中国证监会的调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会对上述调查事项的结论意见或决定。禾宝曾多次出现在“套路*”、“网*”刑事案件中。据记者查阅裁判网了解，在很多涉及“套路*”的诈骗案件中，很多第三方支付公司都扮演着“资金对接”的关键角色，甚至有第三方支付公司与犯罪分子合作。在众多案例中，具有代表性的案例是2*年3月16日中国裁判网披露的孟某、马某、翟某等人诈骗案二审刑事判决。犯罪分子自主开发了“*快*”和“金银花呗”两个网*app。两个网*app近四个月共放**6万元，收回金额2277万元，差额*万元；两个涉案app获取公民个人信息近30万条。值得注意的是，在本案中，多家第三方支付公司实际上与违法者“密切”合作，并开放其权利，让违法者获取更多的用户信息。在判决书中，一名犯罪分子交代，该公司在与第三方支付公司合利宝、汇超、极限支付合作时，有一名犯罪分子负责与第三方支付公司对接。其权限是登录后台，了解客户的基本信息(身份证、联系方式、家庭住址、工作单位、电话通讯录、电话通讯记录)和**、**情况。获取出借人的通话记录、通讯录等个人信息。在注册和认证期间。有些*方知道，有些不知道。如果他们知道了，只能同意，否则无法做下一步。每笔**应扣除30%-40%的“服务费”。**人实际支付的金额只有60%-70%。近年来，中国裁判网上披露的涉及“套路*”、“网*”诈骗的刑事案件中，出现频率较高的第三方支付产品有：广州合利宝支付科技****支付产品合利宝，涉及7起，富友集团支付产品福付支付，涉及13起，汇超支付****，涉及17起。云浮因涉嫌传销被依法查处，创始人承认信用卡套现。合利宝、盛付通、天下支付等多家支付机构涉嫌违规提供支付通道。一家名为“云付”APP的网络支付平台，打着聚合支付的旗号，无支付牌照，成功实现异地虚拟交易套现，特别是与有牌照的第三方支付公司串通，为最终客户套现提供公用事业支付通道。甚至涉嫌以传销方式发展会员，层层刷卡获利。
2017年12月27日，云浮创始人张某某当面非常坦率地告诉记者，云浮目前有200多万会员(商户)，他们通过套现信用卡获取利益是真的。最高等级的会员每天可以获得数千美元的信用卡。目前云浮已经完全停止收钱，但是可以提现盈利。为了进一步了解“云支付”支付平台，《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》记者之前注册了“云支付”账号，尝试刷信用卡后发现，天下支付(天下支付科技****)、盛付通(上海盛付通电子支付服务****)、联动优势(联动优势电子商务****)、易利宝(广州)合利宝已被处罚多次，切记先合规支付。2*年4月24日，中国人民银行网站公布了中国人民银行长沙中心支行行政处罚信息公示表。其中，《中国人民银行长沙市中心支行行政处罚信息公示表》(尹畅罚字[2*]第3号)显示，广州合利宝支付科技****湖南分公司存在多项违法行为，中国人民银行没收违法所得1*0.01元，并处罚款70万元。2*年1月9日，《行政处罚信息公示表》(哈银罚字[2*]第6号)显示，广州合利宝支付科技****黑龙江分公司(以下简称“合利宝黑龙江分公司”)违反《企业观察报》，中国人民银行哈尔滨中心支行依法对其处以罚款8万元。2019年12月6日，合利宝黑龙江省分行因未按规定保存客户身份信息和交易记录的违法行为，被中国人民银行哈尔滨中心支行罚款20万元，相关责任人罚款1万元。2019年11月21日，中国人民银行乌鲁木齐中心支行公布的《行政处罚信息公告表》((武银)罚字[2019]第8号)显示，广州合利宝支付科技****(简称“合利宝”)**分公司存在以下违法行为：1 .特约商户收单银行结算账户未使用其同名结算账户。2.特约商户为个体工商户，收单银行结算账户不使用其同名个人银行结算账户。中国人民银行乌鲁木齐中心支行对广州合利宝支付科技******分行罚款7万元。中国人民银行广州支行于2019年1月22日作出处罚。广州银费字(2019)第7号显示，广州合利宝支付科技****因违反支付结算管理规定被警告，没收违法所得28.61万元，并处罚款53万元，共计81.61万元；此前，其母公司任栋控股及其一致行动人也已于2*年11月11日收到中国证监会浙江监管局《银行卡收单业务管理办法》任栋控股****(以下简称“任栋控股”)控股股东北京任栋信息技术股份****(以下简称“任栋信息”)及其一致行动人任栋(天津)科技股份****(以下简称“任栋天津”)的函，现将主要内容公告如下：浙江证监局在日常监管中发现任栋信息和任栋天津存在以下问题：2*年12月17日和18日，任栋信息和任栋天津分别被券商通过集中竞价清算处置，分别减持*万股和406.36万股，分别占任栋控股总股本的1%和0.73%，合计减持比例为1.72。2*年12月30日至2*年3月29日期间，任栋信息、任栋天金通过大宗交易合计减持股份4.81%，超比例减持2.81%，超比例减持1.76亿元。2*年3月19日至6月8日期间，任栋信息、任栋天金分别减持6.99%、5.99%超比例、4.18亿元超比例。上述行为违反了《行政监管措施决定书》第八条、第九条、第十一条、《行政监管措施决定书》第四十六条(证监会令第40号)、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第三十九条(证监会令第*号)的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第*号)第五十二条的有关规定，浙江证监局决定对任栋信息、任栋天金采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。在市场竞争的末端，很多第三方支付机构在推广业务、争夺用户的过程中，对存在的不规范行为“视而不见”；目前央行等监管部门不断出台政策，目的是规范和杜绝金融安全隐患，防止乱象再生。对于第三方支付领域的监管规定已经比较细化，但关键在于规范市场竞争秩序，落实各方责任。否则，“不痛不痒”地处理违法事件，就无法从根源上解决问题。本文由POS机申请入口中心整理，未经允许不得以任何形式转载。这篇文章的唯一地址是https://www.kkyoo.cn/index.php? M=homec=Viewa=indexaid=29978。其他地址不全的都是抄袭！POS申请请加**微信号：最新文章见！财付通公告：要求代理移动商户，办理用户押金退还！
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