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今年以来，公安部持续打击电信网络诈骗，开展破卡行动。北京、河北、上海等全国15个省市公安机关同步开展收网行动，违规办理企业公众账号现象也被曝光。
不久前，又一起**出售企业法人账户的案件被曝光。林中学27名犯罪嫌疑人因涉嫌**出售企业银行账户罪、犯买卖国家机关文件罪被判刑。
01严厉打击公共账户交易
随着政策的放松，注册企业的准入门槛开始降低，简单的注册手续也让一部分人盯上了这条新的金融路径，围绕企业对公账户交易展开了各种黑交易。
与普通银行账户不同，企业银行账户由于资金流量大，更有利于资金周转。因此，企业银行账户被大量买卖，巨大的需求也使其有了一定的市场。
2019年3月，犯罪嫌疑人林发现了这种赚钱方式。他成立了一个专门买卖企业法人账号的办公室，从网上、线下招募大量人员，雇佣他人使用自己的信息，在全国多地注册企业为企业法人。注册成功后，林安排这些人去银行开立法人企业法人账户。
通常情况下，工商部门批准后，在银行开立企业法人账户相对容易。这些被招聘的人员完成企业法人账户后，牟林会回收包括公司及法人、公司印章、网银u盾、企业账户银行卡等完整信息。购买后以每套1000元的价格转卖。
长沙市开福区人民检察院经审理后认为，林等人买卖公众账号的行为涉嫌买卖国家机关文件罪。目前，开福区人民检察院已批准逮捕27名犯罪嫌疑人。
现在很多人利用自己的身份信息**注册营业执照、企业账号、u盾，然后将这些信息打包出售，赚取灰色收入，这些账号信息最终流入电信网络诈骗犯罪集团手中。
全国各地警方破获了一批**企业对企业账户案件，其中不少银行员工利用职务之便，违规为洗钱团伙开设企业对企业账户，严查**企业对企业账户，成为打击电信网络新型违法犯罪的重中之重。
02全面调查公司账目
此前，济南警方还破获了一起买卖公司账户案，查出空壳公司营业执照298套，成功冻结虚假公司账户89个。
警方在调查中发现，这些空壳公司的投资人、企业法人、委托代理人，很多都是2000年以后出生的学生、工人。为了追求利益，出卖自己的个人信息是得不偿失的。
《支付百科》了解到，公司法人企业账户**交易猖獗的根本原因在于产业链各环节分工明确，形成了开户、收购、出售的“灰色产业链”。每一个环节都会加价，以500元的价格获取的企业法人企业账户信息，最终会卖到几万元。
天津警方捣毁了一个覆盖天津全市的代开公司，买卖公司账户的“黑灰产业链”。2019年3月至2*年5月，犯罪嫌疑人曹某红多次通过个人或他人办理公司营业执照、开设公司账户。
曹某红作为产业链最底层的人，在接到上面布置的任务后，通过多次互换“法人”和“主管”的身份，虚假开设公司，垄断公司账户。每一笔成功的交易都可以从中获利
央行有关负责人曾表示：电信网络新型违法犯罪案件的大量发生，反映了当前犯罪分子将用于诈骗资金的账户从银行账户转移到支付账户特别是单位支付账户的趋势。
国家银行账户管理有严格规定。任何未经授权制造或倒卖银行卡或信用卡的行为在一定程度上都是违法犯罪的。杭州中心支行此前通报了新型电信网络犯罪涉案企业银行账户查处问责情况。通报批评中的4家银行存在重大违规行为。随着最近地方央行打击电信诈骗，企业的公司账户将被彻底调查。
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