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近日，一起POS代理负责人通过修改用户后台数据盗取用户资金的案件引发关注。随意篡改结算账户，截留商户结算资金！这是一个值得收购行业关注的案例。
本来免费赠送的POS机是为了方便客户刷卡消费，后来才发现刷卡消费的结算资金并没有到账。钱去哪了？
据西陵公安消息，有市民在便利店经营中使用无线POS机。这是几年前业务员上门时免费赠送的POS机。一直都没有问题。客户刷卡后，几乎所有的零花钱都在几秒到到到钟内“到达”他们的银行账户，但随后他发现，数千美元的零花钱被延迟了。
对此，该市民询问该品牌的POS代理商，对方表示系统升级“需要几天时间”；过了几天，我又问。代理还说第三方支付公司的风控要等*天，半年后到账。然而，等了*天，这位市民还是没有拿回钱，于是选择了报警。
据警方透露，同时报警的还有其他商家，也有几乎相同的遭遇。都是用该品牌的POS机，刷卡消费没有及时到账。最大单笔金额近5万元。经统计，32家商户损失总额达40余万元。
民警向第三方支付平台公司核实后，发现对方未实施风险控制，未收到上述40万元信用卡支付。是代理公司负责人王某利用自己的修改权限，篡改用户后台数据，截取用户账户内部分资金，直接结算到王某本人账户。最终，经过侦查布控，民警在夷陵区一民房内将王某抓获，并缴获涉案银行卡60余张、POS机27台。目前，因涉嫌诈骗罪，该案已移交检察院起诉。
“这起案件再次给支付机构敲响了警钟。”王鹏博说
支付机构应当严格遵守央行《银行卡收单管理办法》第三十五条:独立完成特约商户资质审查、受理协议签署、收单业务交易办理、资金结算、风险监控、受理终端主密钥生成和管理、错误和争议办理等业务活动。
中国人民银行《关于加强银行卡收单业务外包管理的通知》(YF[2015]199号)规定:
1.特约商户资质审查、受理协议签署、收单业务交易办理、资金结算、风险监控、收单终端主密钥生成和管理、差错纠纷办理等核心工作不得委托给外包服务机构；
2.禁止将外包服务机构拓展为特约商户，接收其发送的银行卡交易信息；
3.特约商户的结算资金不得转入外包服务机构拥有或实际控制的结算账户。
诈骗罪的量刑标准是什么？
1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照其规定。”
2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，诈骗公私财物数额在三千元以上一万元以下、三万元以上十万元以上五十万元以下的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
达到上述数额，并有下列情形的，酌情从重处罚:
(一)通过发送短信、拨打电话或者利用网络、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，欺骗不特定多数人的。；
(二)骗取救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；
(三)以募集救灾捐赠为名实施诈骗的；
(四)骗取残疾人、老年人或者残疾人的财物的；
(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
已经达到“数额较大”的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪悔罪的，依照刑法、刑事诉讼法第三十七条的规定，可以不起诉或者免予刑事处罚:
(一)有法定从宽处罚情节的；
(二)一审判决前，赃款赃物已全部退还并缴回；
(三)未参与赃物或赃物较少的分配且不是主犯的；
(4)被害人理解；
(五)其他情节轻微，危害不大的。
骗取近亲属财物，近亲属理解的，一般可以不作为犯罪办理。
对骗取近亲属财物确需追究刑事责任的，具体办理也应酌情从宽。
公安提示:
商户应直接与具有合法资质的银行卡收单机构签订银行卡受理协议，不从事信用卡套现或协助持卡人套现等违法行为；
通过正当渠道申请安装POS机，不从不明或可疑渠道购买POS机；
一旦发生信用卡结算资金无法到账等资金风险事件，商家应及时向公安机关报案或向法院提起诉讼，依法维护自身合法权益。
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