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以前跟POS机打交道，得是个高门槛。对于商户来说，只有按照银行业，提交了各种材料，按照层层审批，才能办理一天的POS机。但是，现在的人办理POS机基本没有门槛。如果他们提交了一定的材料，可以按照各种方式办理，比如银行业、区域代理、第三方支付公司。这就导致了很多人会去申请一个没有很强要求的情况。问题来了。如果人们长期不用POS机，会对我们造成什么危害？如何使用POS机，如何提高信用卡消费的信用额度，才不会自动停业整顿？
对POS机有过坚定信念的人都知道，如果长期不使用POS机，我们不容易造成什么伤害。大部分支付机构都是三个月为限；如果人在这三个月内没有交易量或者交易量太低信用额度太小，这类业务会被视为无效商户，系统软件会自动关闭整改。所以就商户而言，一定要积极申请POS机，尽可能保持每月最低交易量。否则会非常容易关机，很难应用它们。
POS通用商户欺诈及风险防控
故意使商人破产
非发卡商户在收单机构设立看似诚信经营的商户账户，尝试储蓄卡。当商家收到巨额结算账户后立即关店，故意损坏，责任人立即消失，让收单机构承担服务的退款损害。
(1)欺诈的特征
查看更多押金商户:
申请时自称是新成立的公司，市场销售经营规模大中小，无吉荣和信用历史。它会冒充其他信誉极好的商家的信息内容或所有已有的正常经营记录，甚至冒用他人身份证件，开假店。某段时间内突然发现异常大的交易量，市场销售金额立即减少或为零。
(2)预防措施
扩大因果，商户首先要搜索银联不良业务记录共享资源系统的软件，避免商户被收单机构发现并搬家后故意破产和违法犯罪。
一旦发现新商户交易量突然增加，会立即进行实地走访，朋友会暂时扣留该商户的结算账户，待调查确认均为正常交易后再进行结算。
商户兑现
套现是指商家与贫困持卡人或其他第三方串通，或商家自己做虚假报告骗取现金的个人行为。
(1)商户现金的种类
目前国内有以下三种商户套现:
**持卡人与商户串通，利用商户pos机的POS终端进行虚假交易。商家会在扣除一定的服务费后，将交易账户的余额支付给持卡人。
不法商家通过虚报材料或冒用他人材料申请获得多卡，再申请成为收单机构的商家。后来，他们利用这些卡进行虚假报告，然后在兑现后消失。
一些代理发卡的中介服务，通过办理手续，帮助急需用钱的客户用伪造的材料或夸大的信用等级向发卡机构申请信用卡的首支付。后来中介服务申请成为收单机构的特约商户，帮助已经办卡的客户通过虚报交易方来骗取资产。
(2)欺诈的特征
商户经营规模小，从业人员少，经营不规范，一般没有库存商品，没有经营，没有门面。重点行业有:金融投资、贸易咨询、批发、中介机构、在线网络、票务代理等。
为了降低套现成本，套现商家经常会看到按笔或按月支付刷卡手续费的商家；已签订主动上门服务规定的商户；使用我的商户作为储蓄卡结算账户；每笔交易金额较大或日交易量突然扩大，且多为超大额和整数交易。
(3)预防措施
针对商户交易金额突然较大、整数交易，且他怀疑是苗头时，争取暂时查封商户的结算资金。朋友当即规定，要拿到交易单据，当场验货。要特别注意无法出示票据和市场销售凭据，或者商家工作人员对交易情节(如销售商品种类、日销售金额等)的模糊性。).联系快速开卡机构，要求开卡机构确定用卡用户的交易特征，注意收集在各种新闻媒体上发布“代理商开卡消费”的中介公司名单，录入灰名单商户信息库，避免其作为特约商户申请。配合开卡机构向司法机关举报，惩罚商户欺诈个人行为，将风险商户信息内容升级至银联。
假冒交易与商家勾结
一些商人与罪犯勾结，因为他们有利用罪犯的倾向。他们集中精力复制银行卡，盗刷或盗卡，或买卖交易套现，或享受相关服务。最后，发卡机构承担这样的损害赔偿，收单机构也会因为欺诈交易比例
超标而承担退回单据的损害赔偿，或者承担违反规定的处罚。
(1)欺诈的特征
商户类型很多，如“容易成为伪卡应用总体目标的商户”、“主动规定一键安装上门服务的中小商户”，这也是一开始就故意串通，利用POS机进行伪卡交易的机会；定期交易量突然增加，企业规模与运营市场部匹配；出现同系列银行卡账户或同BIN的多次交易；非正常工作时间，有多笔金额特别大的交易；转账和退款的金额和金额大大增加。
(2)预防措施
鉴于这种欺诈，收单机构必须加强对客户交易网络的监控。一旦发现具有欺诈特征的交易迹象，应实施以下对策:
对商户进行实地调查，规定商户在非正常工作时间提交交易有效对账单。
要求商家提交交易收据、票据及相关市场销售凭据。
扣留商户结算账户。
关于手机POS机的处理有哪些冷门知识？人们在办理POS机时，会遇到免费送货，但要交一定的押金。他们会承诺，如果能刷到一定的信用额度，就能退押金。事实上，如果人的交易量很低，三个月后就会被关停，押金也不会轻易退还。所以建议大家在办理POS机的时候，一定要根据具体情况来办，不能随意。你必须自讨苦吃！
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