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收取数百张信用卡，购买POS机“自刷自还”虚构银行流水，伪造消费记录……近日，上海市黄浦区检察院以诈骗罪、妨害信用卡管理罪对陆某、某提起公诉。
2018年，某银行推出了信用卡积分奖励活动，即每月消费一定金额，即可将获得的积分兑换成信用卡积分奖励。信用卡红利可以直接在超市消费，也可以购买购物卡，刷的越多，拿回来的越多。这引起了陆和杨的注意，他们觉得伪造交易流水以获得信用卡付款是一种有利可图的“不务正业”，于是开始行动。
两者分工明确。杨某以前妻胡某、陆某及其朋友寿某的名义办理了3台POS机。随后，两人利用私人关系联系了银行的信用卡。按照陆的交代，办信用卡会有赠品。你的大部分亲戚朋友都愿意办，信用卡办了之后也不会在意。我们会拿着这些卡，在POS机上集中刷卡。如果卡过期了，我就直接把卡减去。刷完银行限定的消费金额后，陆某会将消费积分兑换到信用卡中。据陆某供述：本人到指定地点购买了面值500元的消费卡或加油卡，信用卡可抵扣25元。其实我只需要出*元，然后490元卖给黄牛，黄牛就可以赚差价了。
2*年，该行反诈骗部门通过技术侦查，发现陆持有的两张借记卡长期被107张信用卡**。以上信用卡均为固定商户消费，商户绑定结算的银行卡为陆的借记卡。银行报了警。
经审查，2018年5月至2*年3月间，陆某、杨某在无真实交易的情况下，利用信用卡通过自购POS机进行虚假交易，流水达700余万元。他们通过伪造大量消费记录，骗取信用卡积分进行信用卡支付，获取利润约10万元。
此外，2*年7月，公安机关在被告人杨与其前妻胡的共同住所查获POS机等银行名下信用卡数张。公诉人认为，两人持有他人多张信用卡的行为违反了《银行卡业务管理办法》号规定，应予追诉。
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