pos机诈骗手段(Pos机诈骗)

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某银行推出了刷卡活动，即每月消费达到一定金额，就可以用获得的积分兑换刷卡，可以直接在超市消费，也可以购买购物卡。刷卡越多，获得的积分越多，刷卡可以兑换的积分也越多。陆某和杨某觉得伪造交易流水获取信用卡支付是有利可图又无利可图的生意，于是一起做起了“薅羊毛”。

面对检察官的讯问，陆某交代，按照他事先的策划和与杨某的分工，杨某以胡某等人的名义办理了三台POS机。他和杨利用个人关系办理了银行的信用卡，然后在POS机上集中刷卡，在银行限定的消费金额全部付清后，将消费积分兑换成信用卡。他去指定地点买了一张面值500元的消费卡或者加油卡。信用卡可以扣25元，实际他要付475元。然后他把消费卡或者加油卡以490元卖给黄牛，赚取差价。

据检察官介绍，2020年该行反诈骗部门进行技术侦查时，发现陆持有的两张借记卡长期**至107张信用卡，且上述信用卡均为固定商户消费，其银行卡绑定结算。这是陆的借记卡。陆某涉嫌虚假交易，银行随后将线索移送公安机关。

经查明，2018年5月至2020年3月，陆某、牟阳收取数百张无真实交易的信用卡，购买POS机，“自刷自还”虚构流水达700余万元，骗取信用卡积分进行信用卡支付，获利约10万元。所以“薅羊毛”是个骗局。2020年7月，公安机关在杨某、胡某住处查获POS机及他行信用卡若干张。

最终，黄浦区法院当庭判决，被告人陆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金55000元；被告人杨犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金65000元；被告人胡某犯妨害信用卡管理罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金一万元。

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