即富接盘乐富，关键人物因受贿罪一审被判年

POS机办理中心 • 2024年2月6日 10:13 • POS机代理

即富接盘乐富，关键人物因受贿罪一审被判年POS机办理中心本栏目通过数据整理汇集了即富接盘乐富，关键人物因受贿罪一审被判年相关信息，下面一起看看。

POS机免费领取申请
已有9328人成功申领POS机

一审判决后，陈志阳不服并提起上诉，辽宁省沈阳市中级人民法院裁定：

一、撤销沈阳市和平区人民法院(2*)辽*2刑初988号刑事判决；

二、发回沈阳市和平区人民法院重新审判。

目前，公开渠道尚无法查阅到最新的法院判决书，七嘴八舌说支付方面将持续关注此事的最新进展。

判决书中提及的乐富公司是注册在云南昆明的一家支付机构，最开始获得的支付牌照是云南和北京两地的银行卡收单，后增项至全国范围。在2017年6月的续展中被央行撤销了支付牌照，进行了善后处理，现已彻底注销。

辽宁省沈阳市和平区人民法院

刑事判决书

（2*）辽*2刑初988号

公诉机关沈阳市和平区人民检察院。

被告人陈志阳，男，1983年6月14日出生于辽宁省瓦房店市，汉族，研究生文化，中共党员，系中国人民银行沈阳分行支付结算处主任科员（2016年9月至2018年8月借调至中国人民银行支付结算司组织监管处工作），户籍所在地辽宁省沈阳市和平区。因涉嫌**罪，于2*年1月8日被沈阳市和平区监察委员会立案调查，同年2月17日被刑事拘留，2月25日被决定逮捕，同日由沈阳市公安局和平分局执行逮捕，现羁押于沈阳市和平区看守所。

辩护人付军军，系辽宁法大律师事务所律师。

辩护人宋琼，系辽宁法大（沈阳）律师事务所律师。

沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2*）*号起诉书指控被告人陈志阳犯**罪，于2*年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员邵冰、郭莹出庭支持公诉。被告人陈志阳及其辩护人付军军、宋某到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理完毕。

沈阳市和平区人民检察院指控：

一、2017年6月至7月，北京乐某支付服务****（以下简称乐某公司）因违规经营，被中国人民银行查处。上海即富信息技术服务****（以下简称即富公司）欲承接乐某公司相关业务。2017年8月，被告人陈志阳在借调至中国人民银行支付结算司清算组织监管处工作期间，利用经办乐富公司退出全国银行卡收单市场及业务处置工作的职务便利，在和中国人民银行支付结算司相关人员约谈即富公司法定代表人黄某1之后，以能为即富公司承接乐某公司业务提供帮助为名，向黄某1索要好处费人民币1000000元，后黄某1怕被告人陈志阳影响即富公司承接乐某公司业务，以现金形式给予被告人陈志阳人民币800000元。2018年2月，即富公司通过检查顺利承接乐某公司相关业务。

二、2018年2月至2019年10月，被告人陈志阳在借调至中国人民银行支付结算司清算组织监管处工作期间，利用对非银行支付机构负有续展、分类评级和审查监管的职务便利，多次向黄某1以每月人民币100000元“顾问费”的名义索要钱款。黄某1迫于被告人陈志阳负有对即富公司的监管职责，通过上海中裕人力资源****向被告人陈志阳的姑父张某1银行账户先后转款共计人民币2299999.99元。

2*年1月8日，沈阳市和平区监察委员会工作人员将被告人陈志阳带回调查。

公诉机关提供证据如下：1.书证：扣押决定书、交流干部报到通知、上海即富公司会计财务凭证、银行转账记录及银行卡交易明细等书证；2.证人证言：证人黄某1、王某1、王某2、邵某、王某3、黄某2、李某、张某1、程某、殷某、常某的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人陈志阳的供述和辩解等证据。

公诉机关认为，被告人陈志阳身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条一款（三）项、二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以**罪追究刑事责任。

被告人陈志阳及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，被告人陈志阳提出自己没有向黄某1要过钱，辩护人提出卷内证据无法证实陈志阳收取80万元贿款，中裕公司转款的299.9万元系张某1所有，无法认定陈志阳**的辩护意见。

本院经审理查明事实与起诉书指控基本一致。

上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：

1、证人程某的证言，证实：程某在2016年7月至2017年7月期间代管中国人民银行支付结算司组织监管处，代任处长。陈志阳借调至组织监管处后，主要负责非银行支付机构续展和分类评级的牵头工作，乐某公司退市、客户承接等工作主要由陈志阳负责对接、经办、监管。

2、证人殷某的证言，证实：2017年7月我接替程某处长任支付结算司副处长。陈志阳借调至组织监管处后，主要负责非银行支付机构续展和分类评级工作，乐某公司退市工作的主要经办人是陈志阳，他还对昆明中心支付的工作进行指导。其与陈志阳一起约谈黄某1，并是陈志阳送黄某1下楼的。

3、证人常某的证言，证实：陈志阳借调至组织监管处后，主要负责非银行支付机构续展和分类评级工作，乐某公司退市的相关工作都是陈志阳负责。

4、证人黄某1的证言，证实：黄某1系上海即富公司法定代表人，2017年6、7月份时，上海即富公司办理承接北京乐某公司业务时，被人民银行总行支付司支付处殷某副处长及陈志阳约谈。陈志阳私下约黄某1称上海即富公司承接工作难度较大，需要摆平很多人，自己负责写北京乐某公司如何退市的报告，如果不好好写，事情办起来很费事，并向黄某1索要好处费100万元。黄某1后迫于陈志阳影响，在宾馆给予陈志阳好处费80万元现金。

2016年10月左右，上海即富公司的控股权被亚联发展****收购时，亚联发展停牌，2017年10月左右，亚联公司完成收购并复牌。2017年10月至2018年2月期间，亚联股票下跌时，陈志阳称自己股票亏损，要求黄某1给他补贴，被黄某1拒绝后，陈志阳又要求每月以顾问费名义给他转10万元，2018年2月至2019年10月期间，即富公司共向陈志阳提供的其亲属的账号内转账210万元。

5、证人王某1的证言，证实：2017年8月或9月某日，黄某1与证人说人民银行总行有个“小孩”向他索要100万元，过几天，黄某1说只给了80万元；2018年春节前后，黄某1说陈志阳让每个月以顾问费名义给他10万元。

6、证人王某2的证言，证实：2017年8月某日，黄某1让王某2准备100万元现金，王某2将即富公司购买杉德公司的预付卡倒卖并从备用金中取款合计100万元交给了黄某1。

7、证人邵某的证言，证实：邵某是上海即富公司的董事会秘书。2018年2月，黄某1让邵某给张某1帐户转1-2月顾问费200000元；2018年3月黄某1说对方听说我们公司给相关人员年终奖，提出还让我们公司再给200000元年终奖，邵某让王某3通过中裕公司转给张某1200000元；2018年4月至2019年10月，即富公司每个月给张某1顾问费100000元，总计1900000元，以上即富公司合计转款2300000元。

8、证人王某3的证言，证实：2018年3月，邵某让王某3通过中裕公司给张某1打款200000元。

9、证人黄某2的证言，证实：中裕公司和即富公司签订委托服务协议，负责给即富公司代发工资及提供人事服务，2018年3月，王某3通知黄某2向张某1账户转款200000元，因操作原因，黄某2通过自己的账户给张某1转款199999.99元；2018年2月中裕公司给张某1账户转款200000元，其余月份每个月转款100000元，从2018年2月至2019年10月，中裕公司总共给张某1账户转款2299999.99元。

10、证人李某的证言，证实：我是即富公司的法律顾问。2019年12月6日，黄某1和我说有人（陈志阳）一直骚扰他，让我给对方打电话，告诉对方不要再联系他了，后来陈志阳多次给我打电话说要来上海和我见面。

11、证人张某1的证言，证实：张某1是陈志阳的姑父。2018年2月，陈志阳以帮忙名义让张某1先后办一张邮政银行和一张建设银行的银行卡及一个证券帐户，张某1办好后将银行卡交给陈志阳，相关的所有密码告知陈志阳，卡内钱款均由陈志阳实际使用。2*年1月，陈志阳将卡还给张某1。张某1不认识黄某1，跟即富公司没有业务往来。

12、中国人民银行社会信用代码证书，证实：中国人民银行系国家行政机关。

13、交流干部报到通知、人民银行清算组织处2016年8月至2018年8月工作人员名单,证实：中国人民银行借调陈志阳的相关文件。

14、干部免职审批表，证实：陈志阳系中国人民银行沈阳分行支付结算处副主任科员，于2016年9月至2018年8月借调到中国人民银行支付结算司交流工作，符合国家工作人员的主体资格。

15、陈志阳有关工作情况的函、陈志阳在支付结算司交流期间工作有关内容，陈志阳参与云南乐某相关工作情况，乐某支付****续展及退出的相关材料，由陈志阳拟写的《关于做好乐某支付****相关帐户资金查询监控工作的通知》、《关于停止乐某支付****T+0资金结算业务的通知》、《关于乐某支付****退出全国银行卡收单市场阶段性工作总结的报告》、《关于乐某支付****信息和系统封存工作的请示》，证实：陈志阳在借调期间的工作职责及在云南乐某公司续展、退市、相关业务承接工作中的职责范围。多份文件上均写明了该业务的联系人为陈志阳。

16、上海即富信息技术****档案、开店宝支付服务****档案及相关子公司档案，证实：开店宝公司是即富公司的全资子公司。

17、上海即富公司给陈志阳800000元的现金来源财务凭证，证实：2017年8月，即富公司出纳王某2将本公司于2017年4月购买杉德公司1000000元预付卡变现。

18、存款凭证，证实：母亲王某4于2017年9月16日、9月30日、11月22日、11月23日分四次给陈志阳现金存款200000元的，共计800000元。

19、黄某2提供的微信通话记录及转账记录，证实：王某3通知黄某2向张某1账户转款的事实。

20、上海即富公司给张某1发放的顾问费会计凭证、上海中裕人力资源公司代发张某1顾问费银行转帐记录，证实：即富公司通过中裕公司向张某1发放顾问费的转账明细。

21、张某1中国邮政储蓄银行卡及中国建设银行卡的交易明细、张某1中心证券股票帐户资金对帐单，证实：即富公司通过中裕公司将每月的顾问费转至张某1的邮政储蓄卡后，陈志阳立即转至张某1的建设银行卡内，后再次转至张某1中信证券帐户中，张某1中信证券帐户中的总资产为12*01.86元。

22、上海即富对上海中裕委托服务协议、上海中裕人力资源****营业执照，证实：中裕公司为即富公司提供代发工资服务。

23、扣押决定书及扣押清单，证实：张某1银行帐户中涉案款项人民币1905000元已被依法扣押。

24、被告人陈志阳的供述与辩解，证实：被告人陈志阳于2016年9月至2018年8月期间借调到中国人民银行支付结算司清算组织监管处工作。期间参与了乐某公司续展及业务退出工作，负责书写关于北京乐某公司相关业务如何退市的相关报告。并于2017年8月，和殷某处长共同接待了乐某公司法定代表人黄某1。

被告人陈志阳否认起诉意见书中指控的全部犯罪事实，且拒绝上缴涉案款项800000元现金。

25、案件来源、抓捕经过，证实：本案案件来源及被告人接受调查的经过、到案经过。

26、陈志阳人口基本信息，证实：陈志阳的自然情况，无前科劣迹。

以上证据经庭审质证、认证，均已核实，应予采信。

本院认为，被告人陈志阳身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成**罪。故公诉机关指控成立。

关于被告人陈志阳及辩护人提出的辩护意见，综合评判如下：

1、证人黄某1证实陈志阳以其在工作上能为即富公司带来便利为由，向黄某1索要好处费后黄某1给了陈志阳80万现金；证人王某1证实黄某1称人民银行的陈志阳向他索要100万元，后来给了80万元；证人王某2证实其通过倒卖预付卡给了黄某1100万元现金；存款凭证证实陈志阳母亲2017年9月起分四次给陈志阳存款80万元。陈志阳无法说明其母亲汇款来源，以上证据能相互佐证，形成完整的证据链条，足以证实陈志阳**80万元的事实。

2、证人黄某1证实陈志阳要求其以顾问费名义每月向其提供的账户内转款10万元；证人邵某、黄某2证实即富公司通过中裕公司以顾问费名义向张某1转账；证人张某1证实其名下的邮政银行、建设银行卡及中信证券账户均由陈志阳使用；银行转账记录、交易明细佐证转账数额。以上证据足以证实上海即富公司以顾问费名义向陈志阳支付2299999.99元的事实。

纵观全案证据，多名证人证言前后一致，较为稳定，且与客观证据能够相互印证，能够反映案件的客观事实，足以认定被告人陈志阳**行为的成立。被告人陈志阳的辩解与本案证据均相互矛盾，对被告人及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。

综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条，第三百八十六条，第三百八十三条第一款（三）项、第二款，第六十四条，第五十三条之规定，判决如下：

一、被告人陈志阳犯**罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元整，依法上缴国库。

（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2*年1月8日起至2032年1月7日止。罚金于本判决书生效之日起三个月内向本院缴纳）

二、责令被告人陈志阳退赔上海即富信息技术服务****人民币3099999.9元（已追缴1905000元）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审　判　长叶菁菁

人民陪审员刘伟华

人民陪审员桂　丽

二〇二一年八月十七日

法官　助理罗思雨

书　记　员李　鑫

即富接盘乐富，关键人物因受贿罪一审被判年

即富接盘乐富，关键人物因受贿罪一审被判年POS机办理中心本栏目通过数据整理汇集了即富接盘乐富，关键人物因受贿罪一审被判年相关信息，下面一起看看。

支付百科小编
乐富支付pos机下载（乐富手刷pos机安全吗）

本文目录一览：1、乐富POS机的介绍2、各位什么是pos机,怎么用

支付百科小编
乐富pos机代理（乐富pos机代理商合作方案）

乐富pos机是一款高性能、稳定可靠的智能收款设备，广泛应用于零售、餐饮、超市、便利店等各个行业。乐富pos机代理是指代理商与乐富pos机厂家合作，将乐富pos机销售到各个领域的商户中，同时提供售后服务和技术支持。乐富pos机代理商合作方案分为三个阶段前期准备阶段、销售推广阶段、售后服务阶段。前期准备阶段包括了解乐富pos机、与厂家签订代理协议、了解市场情况、确定销售策略、准备销售资料等。销售推广阶段包括根据市场情况制定销售计划、开展市场调研、制定适合本地市场的销售策略、展开宣传推广、与商户洽谈合作等。售后服务阶段包括提供技术支持、维修服务、客户培训、产品升级等。乐富pos机代理商可以通过与厂家

支付百科小编
乐富pos机如何办理（详细办理流程和注意事项）

乐富pos机是一款便捷的收款工具，使用方便，适用范围广泛。那么，如何办理乐富pos机呢？下面就为大家介绍详细的办理流程和注意事项。1. 准备工作在办理乐富pos机之前，需要提前准备好以下材料(1) 营业执照(2) 法人身份证(3) 银行开户许可证(4) 银行卡(5) 个人身份证2. 填写申请表准备好上述材料后，需要填写乐富pos机的申请表。申请表中需要填写的内容包括商户名称、商户类型、商户地址、联系人、联系电话等。3. 提交申请材料填写完申请表后，需要将申请表和上述准备好的材料一起提交给乐富pos机相关负责人员。一般情况下，乐富pos机的办理时间为3-5个工作日。4. 签订合同在申请获得乐富p

支付百科小编
乐富支付（介绍乐富支付的功能和优势）

乐富支付（LePay）是一家专注于为海外用户提供支付服务的公司，成立于2015年，总部位于中国深圳。乐富支付的主要服务对象为海外留学生、海外旅游者等海外用户，为他们提供便捷、安全、快速的支付服务。乐富支付的主要功能包括在线支付、线下支付、跨境汇款等。在线支付支持多种支付方式，包括信用卡、支付宝、微信支付等。线下支付则是通过扫描商家提供的二维码进行支付，非常方便。跨境汇款则是为用户提供了一种便捷的方式，可以快速、稳定地将资金转移到海外账户。乐富支付的优势主要体现在以下几个方面1.快速乐富支付提供的支付服务非常快速，用户可以在几秒钟内完成支付或汇款，非常方便。2.安全乐富支付采用了多种安全措施，保

支付百科小编
北京乐富蓝牙pos机办理（快速办理乐富蓝牙pos机）

北京乐富蓝牙POS机是一种便捷的支付终端设备，它采用蓝牙无线技术，支持多种支付方式，包括银行卡支付、微信支付、支付宝支付等。使用乐富蓝牙POS机可以帮助商家提高收款效率，缩短排队时间，提升消费者体验。如何快速办理乐富蓝牙POS机呢？以下是详细步骤），进入“产品中心”页面，找到“蓝牙POS机”分类。2. 选择适合自己的蓝牙POS机型号，点击“立即购买”按钮。3. 填写购买信息，包括联系人姓名、联系电话、收货地址等。确认信息无误后，点击“提交订单”。4. 在支付页面选择支付方式，可选择支付宝、微信、银行卡等多种支付方式。支付成功后，系统会自动跳转到订单详情页面。5. 等待乐富客服人员与您联系确认订

支付百科小编
乐富支付代理（全面了解乐富支付代理的优势和服务）

乐富支付代理是一家专业的支付服务提供商，致力于为商户提供快捷、安全、可靠的支付解决方案。作为一家专业的支付服务提供商，乐富支付代理具有多项优势和服务，下面我们来详细了解一下。1. 多种支付方式乐富支付代理提供多种支付方式，包括支付宝、微信支付、银联支付等，能够满足不同商户的需求。2. 安全可靠乐富支付代理采用的加密技术，确保商户和消费者的支付信息安全可靠。3. 便捷高效乐富支付代理提供便捷高效的支付解决方案，商户可以随时随地进行支付操作，无需等待。4. 多种结算方式乐富支付代理提供多种结算方式，包括T+1、T+2等，能够满足不同商户的结算需求。1. 技术支持乐富支付代理提供全天候的技术支持服务

支付百科小编
个人可以办理乐富pos机吗（详细了解个人办理乐富pos机的流程和条件）

个人可以办理乐富pos机，但需要满足一定的条件和流程。首先，个人需要具备一定的商业经营资质，如个体工商户、小微企业等。其次，需要提供相关的证明材料，如身份证、营业执照、税务登记证等。，需要进行信用评估和资金审批，以保证个人具备支付能力和信用可靠性。具体的流程如下1.了解乐富pos机的种类和功能，选择适合自己的机型。2.填写申请表格，提供相关证明材料，并提交乐富pos机服务中心。3.等待信用评估和资金审批，一般需要1-3个工作日。4.审核通过后，个人需要缴纳一定的保证金和租赁费用，签订租赁合同。5.乐富pos机服务中心将会安装和调试pos机，并提供培训和技术支持。6.个人可以开始使用pos机进行

支付百科小编
乐富支付pos机申请条件,乐富pos机怎么办理

本文目录：1、办理POS机需要什么条件吗？需要走哪些流程2、申请POS机具备啥条件？3、如何办理pos刷卡机？4、办pos机需要什么条件5、怎么申请pos机，要有什么条件？6、乐富POS机我要如何申请？办理POS机需要什么条件吗？需要走哪些流程作为国内互联网创新型第三方支付企业，乐富支付将电子签名应用与POS刷卡系统相融合，实现了绿色环保的无纸化POS收单服务。电子签名的应用不仅可以有效节省时间、资金和纸张，还有助于提升服务效率和提高客户满意度，带来业务流程的简化以及工作效率的提高。通过乐富支付提供的电子签名应用，无需再上传小票，不仅避免了额外的工作量，也最大限度地规避了因小票丢失无法确认交易

支付百科小编
怎么使用乐刷pos机(乐富pos机怎么办理)

怎么使用乐刷pos机(乐富pos机怎么办理)、本站经过数据分析整理出怎么使用乐刷pos机(乐富pos机怎么办理)相关信息，仅供参考！这篇文章给大家讲一讲在爱中如何使用手刷pos机，以及在乐刷中如何对应pos机。希望对你有帮助。别忘了收藏这个网站。目录：1。如何操作LOFT pos机；2.如何使用pos机；3.POS机怎么用？4.pos机怎么用？图5。怎么用乐刷pos机刷卡？乐福pos机操作方法：启动机器，然后签到。管理员号01，登录密码0000然后就可以刷卡了。如何使用pos机POS机广泛应用于信用卡支付的结算。以下是使用POS机的步骤：1.先打开POS机，按住取消键开机。2.成功启动后，按功

支付百科小编
江苏乐富支付pos机办理（快速办理乐富支付pos机）

江苏乐富支付pos机是一种便捷的支付方式，能够为商家提供更加便捷快捷的支付服务。本文将介绍如何快速办理江苏乐富支付pos机。1.了解乐富支付pos机乐富支付pos机是一种可移动式的支付终端，使用GPRS或WIFI等无线网络连接，可以支持刷卡、扫码、NFC等多种支付方式，适用于各种场景的支付需求。2.办理流程（1）进入乐富支付官网，填写申请表格，提交相关资料。（2）等待审核，审核通过后，乐富支付客服人员会与您联系，进行后续的操作。（3）完成设备购买和租赁，支付相应的费用，等待设备送达。（4）设备送达后，进行设备的安装和调试。3.注意事项（1）在填写申请表格时，需提供真实有效的资料，否则可能导致审

支付百科小编
镇海乐富支付pos机办理（快速办理乐富支付pos机）

随着移动支付的普及，pos机成为了商家必不可少的一项设备，而乐富支付pos机则是其中的佼佼者。在镇海地区，办理乐富支付pos机也变得十分快捷方便。如何办理乐富支付pos机？1. 前往乐富支付官网打开乐富支付官网，点击“pos机申请”按钮，填写相关信息并提交申请。2. 致电乐富支付客服拨打乐富支付客服电话，客服人员将会为您提供详细的办理流程和注意事项，并为您解答疑问。3. 前往当地乐富支付服务中心在镇海地区，乐富支付设有多个服务中心，前往当地服务中心即可快速办理乐富支付pos机。为什么选择乐富支付pos机？1. 安全可靠乐富支付pos机采用国际加密技术，保证支付过程的安全性和可靠性。2. 支付方

支付百科小编