pos机刷卡风险防范(POS风险)

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央行发布的一季度支付行业数据显示，全国拥有银行卡的网上商户1247.9万户，受理银行卡的POS终端1642.1万台。巨大的市场成为不法分子窥视的目标，不法商家无视收单业务管理规定，利用POS机跨境、跨地区从事套码、套现、洗钱等违法活动。时不时的。

钱不是小事。POS机作为非现金交易的主要结算工具，关系到商户和持卡人的资金财产安全。那么，对于POS终端迁移风险检测，业内有什么有效的风险防控措施吗？国内领先的第三方支付公司银联商务的风险防控措施中，有一项“银联商务终端定位系统”，利用LBS技术检测机器转移风险。该系统是银联商务“POS”的系列创新之一。它在现有的通过拨打POS终端监控手机转账的方法基础上，为移动POS终端设置了“电子围栏”(即终端的可移动范围)。该系统应用LBS技术，根据“电子围栏”划定的范围，对终端进行实时定位和检测，能够快速预警、识别和处理移动POS终端的跨区域手机转移风险。设置“电子围栏”范围的依据来自于刚性的收单业务规则和银联业务的软性大数据分析。根据商户入网审核数据、基本信息、行业类型特征、日常交易流量、历史经验值等数据信息，银联商务可以量化每个商户的风险等级。根据风险等级，“银联商务终端定位系统”为每个对应的移动POS终端设置“电子围栏”:国界、省界、市界、区界、自定义半径的圆形区域等。

据了解，LBS技术已经广泛应用于手机地图导航、出租车定位、营销信息推送等服务领域。银联商务将其与POS终端转接风险检测相结合，可谓“POS LBS”行业首创。利用LBS技术，移动POS终端在每一笔交易中所处位置的经纬度信息，都会实时上传到银联的“POS终端定位系统”。当实际位置超出规定的“电子围栏”范围时，可以判断存在手机转移风险。一旦检测到手机转账风险，“银联商务终端定位系统”会立即通过短信、邮件甚至微信通知终端所属银联商务支行的风险专员。根据风险防范规则，风险专员可在几秒钟内通过系统远程对移动商户采取交易阻断、资金扣缴等即时冻结措施，首次为收单行业完成“秒”时限内的风险检测和风险处置。

据悉，“银联商务终端定位系统”已全面覆盖银联商务旗下的移动POS、“易POS”等移动终端设备，检测准确率达96%以上。

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