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3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布六起惩治洗钱犯罪典型案例。据了解,上述案件还涉及利用比特币等虚拟货币洗钱的新手段。
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为了转移财产和隐瞒犯罪所得,陈某·博与妻子陈某科离婚后,陈某·博逃往国外。陈某分公司将陈某博用非法集资款购买的车辆以90余万元低价卖出,然后将卖车所得款项全部转入比特币 Miner 交换比特币密钥,并将密钥发送到陈某波进行海外交换。
央行表示,下一步,将在司法实践中尽快落实刑法新规定,严厉打击各类洗钱犯罪活动,通过研究发布司法解释和指导意见、开展打击洗钱犯罪专项行动或竞赛、加强跨部门交流研讨等方式,有效防范化解重大风险。
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